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运营管理部指导防范电信网络诈骗和跨境赌博主管部门建立账户风险管理策略

（）职责，将防范电信网络诈骗和跨境赌博管理纳入全面风险管理体系，监控防范电信网络诈骗和跨境赌博账户风险管理策略执行情况。

《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，账户风险是指个人银行结算账户可疑风险,客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告账户涉嫌电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动的行为所带来

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》， 根据个人银行结算账户可能涉及电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动的风险级别高低，将账户风险类别分为（）。

于深化“放管服”改革的决策部署，优化营商环境，推进电信网络诈骗和跨境赌博资金链治理，统筹做好优化小微企业银行账户服务和风险防控工作，提升银行账户管理质效，切实解决小微企业开户难问题，现提出 (