试题详情

针对资金交易业务操作风险，风险控制措施不包括（ ）。

柜面业务操作风险控制措施不包括（ ）。

全系统要遵循（）”原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的客户身份识别控制措施.

（）针对潜在风险点，制定相应的风险控制措施、新产品新业务管理办法、业务操作流程等，确保风险管理贯穿及覆盖各项制度及流程。

下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述中，最不恰当的是（ ）。