“一行三会”( )共同制定发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,明确指出商业银行应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,要采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质。
A2005年7月
B2006年7月
C2007年6月
D2008年6月
相关试题
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一行三会”( )共同制定发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,明确指出商业银行应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,要采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质
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金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取
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金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识别措施。
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贵金属交易场所、交易商应当勤勉尽责,采取相应的客户身份识别措施,了解( )。