金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱(),对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力?()
A培训计划
B控制措施
C工作计划
D内部操作规程
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金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱(),对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力?()
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金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱(),设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
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金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。
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金融机构需要设立专门的反洗钱工作机构,也可以指定内设机构负责反洗钱工作。
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金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。 (出题来源:反洗钱法第三章金融机构反洗钱义务第十五条)