试题详情

一般而言,反洗钱内部控制制度的设计和制定至少应达到以下目标?()

A反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分

B提高金融机构的经营水平和盈利能力

C逐步以非现场监管取代现场检查,节约监管资源

D应能够保证本机构通过客户身份识别等基本制度,有效发现

E与金融机构的经营规模