试题详情

国际银行业开展风险评估的基本原则有（ ）。

国际银行业开展实质性风险评估主要采用打分卡方法。（ ）

银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。

银行业机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年。

银行业金融机构应每（ ）开展一次对重要信息系统突发事件风险防范措施的全面评估和审计活动。