试题详情

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列哪些大额交易:____

A单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存

B单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的现金缴存

C法人

D自然人银行账户之间,以及自然人与法人