A正确
B错误
人民币单位结算账户收支业务应遵循我行反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定。
对公国际业务反洗钱及制裁合规管理是指农业银行为客户办理对公国际业务过程中实施的反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资、反逃税以及制裁合规等管理行为。
下列属于反洗钱/恐怖融资和制裁合规管理第一道防线的是___。
境外机构人民币银行结算账户,在办理跨境人民币业务时,应切实履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务。
洗钱(包括恐怖融资)与制裁合规风险是指因未严格履行反洗钱法律义务、反洗钱内部工作职责和本行须遵循的制裁合规规定而导致()。
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