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营业机构为非本法人机构开立人人银行结算账户的客户提供现金汇款服务且交易金额单笔人民币（ ）以上或外币等值（ ）以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件并留存其复印件或影印件，同时在

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登

业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值（ ）美元以上的，应当识别客户身份

）美元（含）以上的，各机构应当识别客户身份，同时开展非自然人客户的受益所有人的身份识别工作，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户合法有效的身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效

服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，(  )客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并