试题详情

单位经办人及“薪福通”资金用户为非居民且在高风险国家和地区名单内的，才需进行加强型尽职调查。

单位经办人及“薪福通”资金用户为非居民的，无需进行加强型尽职调查。

单位经办人及“薪福通”资金用户为非居民的，需对新增资金用户进行加强型尽职调查。

单位经办人及“薪福通”资金用户为（）的，均需进行加强型尽职调查

面处理时点击按钮核查即可）。命中风险排查的按预案处理，遵循“谁发展，谁负责”的原则，由拓展客户经理按照我行反洗钱规定履行尽职调查职责。单位经办人及“薪福通”资金用户为非居民的，均需进行加强型尽职调查。