A了解你的客户
B全面风险管理
C账户分类管理
D审批制度
开立银行账户坚持“()”原则,认真审核存款人身份和账户资料的真实性、完整性和合法性。
商业银行应当严格执行账户管理的有关规定,认真审核存款人身份和账户资料的真实性、( )和合法性,对账户开立、变更和撤销的情况定期进行检查,防止存款人出租、出借账户或利用存款账户从事违法活动。
存款人申请开立银行结算账户时,金融机构应审查其提交的()的真实性、完整性、合法性。
单位客户申请开立银行结算账户时,应提供相应的开户资料,开户银行应对单位客户提交的证明文件的真实性、完整性、合规性进行认真审核。
存款人申请开立银行结算账户时,金融机构应审查其提交的开户资料的真实性、完整性、合规性。( )
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