义务机构在与客户建立或者维持业务关系时,,对哪些特定自然人,应当采取强化的身份识别措施?()
A外国政要
B国际组织的高级管理人员
C外国政要或国际组织高级管理人员的特定关系人
D非自然人客户的受益所有人为外国政要或国际组织的高级管理人员
E“帐号”填写“NRA”+阿拉伯数字帐号
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义务机构在与客户建立或者维持业务关系时,,对哪些特定自然人,应当采取强化的身份识别措施?()
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义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息.
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义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与(),了解相关的受益所有人信息。()
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义务机构在与客户建立或者维持业务关系时,对外国政要,义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下强化的身份识别措施
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义务机构在与客户建立或者维持业务关系时,对下列特定自然人客户,应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,有效开展()。