相关试题
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根据《“防范电信诈骗”账户监管 (原子化)》“暂停客户非柜面业务开户之日、交易记录认定方式”中记录,个人客户交易记录是指客户被动发起的资金类交易。
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根据《“防范电信诈骗”账户监管 (原子化)》,暂停客户非柜面业务开户之日、交易记录认定方式:对于个人客户而言,账户开户之日起()无交易记录的起始时间是指开户次日。
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根据《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪工作的通知》的相关规定,对单位和个人自开户之日起( )个月无交易记录的账户,我行将采取暂停其非柜面业务的控制措施,营业机构要发起与客户的重新核实身份
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自开户之日起( )内无交易记录(不含结息、查询、扣年费及小额账户管理费等非客户主动发起的交易)的账户,邮政储蓄机构暂停其非柜面业务
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防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发【2016】261号)文件规定,加强账户交易活动监测,对开户之日起()个月内无交易记录的账户进行暂停非柜面业务处理,在重新核实客户身份后方可恢复其账户业务