试题详情

在关注期限内，“关注名单”内个人不得办理个人结售汇业务。( )

在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭( )办理。

被列入关注名单内的个人，银行不得为其办理个人结售汇业务。 （ ）

“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则，

对于个人外汇业务监测系统提示为“预关注名单个人”的，客户首次办理业务时，系统将自动弹出《个人外汇业务“关注名单”告知书》。