相关试题
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政府主管部门、非自然人客户以及有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料,可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料。( )
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哪些识别、核实受益所有人身份的的方式作为辅助手段,获取的非法定信息、数据或者资料不得独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料。
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通过()方式获取的信息、数据或资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料。
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义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,在业务关系存续期间,可以不再关注受益所有人信息变更情况。
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应当按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定,严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的,义务机构可以简化或者豁免受益所有人识别;但非