相关试题
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金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生，情节特别严重的，中国人民银行可责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。
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金融机构有（）行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关
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《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处（）罚款
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《银行业监督管理法》规定， 银行业金融机构有下列哪些情形，情节特别严重或者逾期不改的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证。（ ）。
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银行业金融机构违法情节特别严重或者逾期不改正的，银监会可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证（ ）