人民银行分支机构应当对义务机构大额交易和可疑交易报告情况开展监管,以下说法不正确的是()。
A对法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告制度建立
B对非法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告工作的具体执行情况
C法人义务机构总部不直接办理业务的,通过其分支机构的相关执行情况验证总部相关工作情况
D对义务机构履行大额交易和可疑交易报告义务情况的监管无需将义务机构总部制度
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人民银行分支机构应当对义务机构大额交易和可疑交易报告情况开展监管,以下说法不正确的是()。
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人民银行分支机构应当灵活采取监管措施,推动义务机构有效执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法正确的是()。
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义务机构总部证明能够通过人工等主要手段开展大额交易和可疑交易监测分析工作的,经人民银行或其分支机构同意后,义务机构总部可暂不建立大额交易和可疑交易监测系统。
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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
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义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围,对违规行为严格追究( )的相应责任。