A商业银行
B农村合作银行
C农村信用合作社
D及政策性银行和国家开发银行
《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》所述金融机构包含哪些()
银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法适用于下列哪些机构()。
依据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定,银行业金融机构( )应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。
银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法根据()等有关法律、行政法规制定。
驻在国家(地区)不允许执行《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的有关要求的,银行业金融机构应当采取适当的额外措施应对洗钱和恐怖融资风险,并向国务院银行业监督管理机构报告。
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