相关试题
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在制裁名单调整时，本行立即对存量客户以及上溯____内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
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在制裁名单调整时，本行立即对存量客户以及上溯 内的交易开展回溯性调查，并按 规定提交可疑交易报告。
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在反洗钱和反恐怖融资监控名单调整时，农业银行立即对存量客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
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监控名单调整的，总行应根据监管要求，针对本行所有客户以及上溯()年内的交易启动开展回溯性筛查，并按照规定提交可疑交易报告。
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名单发生调整的，反洗钱主管部门应当立即组织对本行所有客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性调查，并提交可疑交易报告。对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及