试题详情

监控名单调整的，总行应根据监管要求，针对本行所有客户以及上溯()年内的交易启动开展回溯性筛查，并按照规定提交可疑交易报告。

在制裁名单调整时，本行立即对存量客户以及上溯____内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯1年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。

在反洗钱和反恐怖融资监控名单调整时，农业银行立即对存量客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。

在制裁名单调整时，本行立即对存量客户以 及上溯____内的交易开展回溯性调查，并按 规定提交可疑交易报告。