试题详情

支行级数据报告单位及分行级数据报告单位须对反洗钱系统的大额、可疑交易数据进行检查，对于信息要素不全的交易应通过查阅传票等形式将相应资料补录完整

支行对系统未提取但通过网点工作人员识别的符合规定标准的交易，经分析判断后确定为可疑的，应在可疑交易发生后（）报送分行级数据报告单位

支行级数据报告单位经分析甄别，认为反洗钱系统中未能筛选出的交易符合行内可以交易监测标准，经分析判断后确定为可疑的，应通过（）方式上报

支行级数据报告单位应当在交易发生后（）个工作日内，对行内反洗钱系统提取的大额交易、人工创建的系统未提取但符合大额交易报告标准的交易在反洗钱系统内进行报送

支行级数据报告单位应在与客户建立业务关系后的（）个工作日内评定客户风险等级，并在反洗钱系统内上报分行级数据报告单位审核，由分行级数据报告单位风险评估人员进行复评确认