试题详情

犯罪分子利用电子银行业务洗钱,在业务关系建立阶段的常见的洗钱方式包括()

A利用空壳公司多头开户开通电子银行

B利用企业内部员工或相识人员开通电子银行

C在市场收购已开通网上银行业务的银行卡

D利用虚假的港澳居民来往内地通行证开通电子银行