相关试题
-
协查结束后,调查、协查资料及相关工作记录,应当按宗装订成册,按年度归档,由协查机构反洗钱协查人员保管,自反洗钱调查结束当年计起至少保存()年
-
各级行反洗钱岗位人员应将因协查工作而形成的各类文件、资料建立目录并妥善保管,协查档案自协查结束当年计起至少保存()年。
-
协查机构应按()建立《广州银行反洗钱协助调查登记簿》,在协查结束后,协查人员及时将调查单位、调查通知书编号、调查方式、接受日期、调查内容、反馈日期、协查结果等要素登记协查登记簿
-
《辽宁省农村信用社反洗钱协查工作暂行办法》中规定,各法人行社应对反洗钱协查工作信息进行保密,但为了协查工作更有效,可以联系被协查客户进行核实,开展尽职调查。
-
可疑案件线索及相关资料、反洗钱现场检查工作相关记录等属于()保存的反洗钱监督检查及案件协查档案。