尽职调查措施包括但不限于:( )。
A重新识别
B采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构
C调查分析客户交易背景
D整体分析与客户的业务关系,对客户全部开户及交易情况进行详细审查,判断客户交易与客户及其业务
E涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人核实交易情况
A重新识别
B采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构
C调查分析客户交易背景
D整体分析与客户的业务关系,对客户全部开户及交易情况进行详细审查,判断客户交易与客户及其业务
E涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人核实交易情况