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如发现客户（）等异常可疑行为的，应按《中信银行客户洗钱风险事件管理规程（试行）》相关规定在反洗钱风险管理系统中录入风险事件，并及时报告分行合规部。

如发现客户存在匿名、假名或冒名办理业务，拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件，无正当理由拒绝更新客户基本信息等异常可疑行为的，应按《中信银行客户洗钱风险事件管理规程（试行）》相关规定在反洗钱风险

对于（）、（）、（）等可能导致客户洗钱风险状况发生实质性变化的事件，应按照《中信银行客户洗钱风险事件管理规程》相关要求在反洗钱风险管理系统中报告客户洗钱风险事件。

对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易，应在反洗钱风险管理系统中录入（ ）风险事件，并及时向分行（ ）进行报告。

洗钱风险极低或无洗钱风险的客户名单.农商银行根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》等相关规定，对符合不需报告大额交易或可疑交易范围的客户