试题详情

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币____万元以上或者外币等值____美元以上的，须进行客户及受益所有人身份识别。

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款 、 现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且 交易金额单笔人民币____万元以上或者外币 等值____美元以上的，须进行客户及受益所 有人身份识别。

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份.

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（ ）以上或者外币等值（ ）以上的，应当识别客户身份。

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款 、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币        万元以上或者外币等值        美元以上的，须进行客户及受益所 有人身份识别。