试题详情

对存在可疑开户情形的客户,客户经理实地上门进一步核实。若经进一步核实无异常,可继续办理业务。若经进一步核实仍有可疑,但非拒绝开户情形的,可先开户并结合实际情况限制交易渠道或限额,并做好后续账户交易监测工作。对于满足简易开户要求的客户,经进一步核实无明确拒绝理由的,可暂不核实经营地址,通过简易开户程序开立账户,后续加强监测和核实。

A正确

B错误