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当怀疑客户存在洗钱风险时，应开展加强型尽职调查，获取业务背景与目的相关信息，确保客户从事交易与其身份、经营范围、风险状况、资金来源相符。

当怀疑客户存在洗钱风险时，应开展加强型尽 职调查，获取业务背景与目的相关信息，确保 客户从事交易与其身份、经营范围、风险状况 、 资金来源相符。

客户身份识别、客户信息虚假、严重违法失信企业、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开立倒卖或从事违法犯罪等情形，应根据客户及其申请业务的风险

配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，农业银行有权拒绝开户。根据客户及其申请业务的风险状况，可

分支机构在与客户建立业务关系或业务存续期间，对于洗钱 风险等级为次高风险的客户，应综合考虑客户特征、业务关系、 交易目的、交易性质、资金来源和用途等因素，根据风险状况采 取强化尽职调查措施，不包括（