试题详情

对洗钱风险等级评为（）的客户，应当强化客户尽职调查，并视情况采取限制或终止业务等风险管控措施( )

对于“报告中国反洗钱监测分析中心”的可疑交易报告应根据客户洗钱风险评估及 分类管理工作要求，将该客户风险等级调整为（），并采取相应的强化尽职调查措施。

密切关注客户洗钱和恐怖融资风险等级变动情况，对涉及洗钱风险或制裁风险的客户，采取加强尽职调查、提高交易监测频率等管控措施

提升客户风险等级，并采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施。可酌情采取的措施包括但不限于：（）。

对于较高风险等级的客户，农村商业银行应当采取较为强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于（）