A全面调查
B独立审核
C审慎有效
D信息保密
尽职调查工作遵循()原则,同时兼顾业务办理时效。()
尽职调查工作应遵循()原则。
银行办理结售汇业务,应当遵循“了解业务、了解客户、尽职审查”的原则。
尽职调查形式方面,业务申报部门应遵循什么原则?
行外汇业务展业原则之总则》,展业原则是指银行为客户办理外汇业务时,需遵循的“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”原则,包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性,审慎办理外汇业务。
首页
每日一练
打赏一下
浏览记录