试题详情

A客户关系存续期间要明确专人持续开展客户定期重检及针对客户异常可疑情况开展触发式重检，并做好记录留痕备查。

B落实一周内对法人电话回访，两个月内对其交易流水进行滚动检测排查。

C根据省行下发的可疑账户清单定期开展排查清理工作。

D积极配合反洗钱可疑交易监测分析中心开展可疑交易识别，对报送可疑交易报告客户的账户及交易无须相应的管控措施。