可疑交易报告后续管控工作中调高客户风险等级基本要求()。
A客户被报送一次一般可疑交易报告，其洗钱风险等级应至少划分为C（中风险）。
B被报送一次重点可疑交易报告，其洗钱风险等级应至少划分为D（中高风险）。
C疑情形继续发生的，每报送一次可疑交易报告，系统将提升客户洗钱风险评分。
D各机构应综合分析客户身份背景及交易情况，对系统重新评定结果进行确认，如认为系统评定的风险等级结果与客户真实风险状况不符的，应手工进行调整，并在反洗钱系统做好记录。
A客户被报送一次一般可疑交易报告，其洗钱风险等级应至少划分为C（中风险）。
B被报送一次重点可疑交易报告，其洗钱风险等级应至少划分为D（中高风险）。
C疑情形继续发生的，每报送一次可疑交易报告，系统将提升客户洗钱风险评分。
D各机构应综合分析客户身份背景及交易情况，对系统重新评定结果进行确认，如认为系统评定的风险等级结果与客户真实风险状况不符的，应手工进行调整，并在反洗钱系统做好记录。