试题详情

机构负责人是否每月至少不定期，对本机构保管吞没卡进行一次账实核查，确保无丢失、内部盗用风险发生；每季安排一次智能柜台现金设备跟随清机，对本机构所有智能柜台现金进行账实核查；每季至少对所有智能柜台重空的

范现金挪用、盗用风险；每周对本机构智能柜台封存重空、废卡、吞没卡进行一次账实核查，严防丢失、内部盗用等风险事件发生；每月安排一次智能柜台清机（含跟随清机），对本机构所有智能柜台现金重空进行账实核查。

至少现场跟随本机构清机人员对依附式ATM设备清机一次，应作为第三人监督，并对本机构ATM现金领缴、清机加钞过程进行不定期录像抽查，重点核查本机构清机加钞操作合规性情况、ATM设备内现金实物账实相符情况

柜员保管的重要空白凭证，运营管理部不定期组织对全辖柜员重要空白凭证进行抽查，每季至少对所有营业网点循环检查一次。

段每半年、车间每季、工区（ ）至少进行一次应急专项检查，核查应急管理资料，检查抢修料具。