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任何员工在建立客户关系、办理各类业务以及开展监督管理、风险监控等过程中，明知或者怀疑、有理由怀疑有关交易或者客户涉嫌洗钱、恐怖融资或者其他犯罪的，均有义务报告可疑交易线索。

金融机构怀疑客户资金交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关，只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。（）

本行员工怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，如果所涉及资金金额或者财产价值小，可以不提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。(

怀疑客户或者其交易对手是（）的，应当提交恐怖融资可疑交易报告。

各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告。