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客户到农合机构首次办理跨境人民币结算业务时，应当按照中国人民银行的有关规定，对个人客户、企业客户法定代表人或实际受益人等自然人的身份进行核查。对不能确认真实身份的，不得为其提供跨境人民币结算服务。

业务经办机构首次为企业办理跨境人民币业务时，应当在RCPMIS系统或RCFE系统查询企业状态已被“激活”后，通过联网核查公民身份信息系统与其他有效方式，对企业法定代表人或实际受益人等自然人的身份进行

经办机构办理客户跨境人民币结算业务应当按照有关规定办理国际收支申报（ ）。

各机构为自然人客户办理人民币单笔（ ）以上现金存取业务的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

）以上的，各机构应当识别客户身份，同时开展非自然人客户的受益所有人的身份识别工作，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户合法有效的身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证明文