试题详情

农商银行收到境外清算行要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的信息及材料，应将相关情况及时向本机构国际业务管理部门报告。经本机构国际业务管理部门同意后，农商银行立即提供。

境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求法人金融机构提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，法人金融机构应当在获得客户授权同意后提供；客户不同意或未获得客户授权同意的

政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存

开户行国际业务经办人员每个工作日查看国际业务系统汇入汇款信息，并及时通知客户相关信息。

性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的（）等信息，在汇兑凭证或者相关信