试题详情

对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易,( )。

A应严格按照现金运营业务管理要求进行现金实物收付

B并对该客户开展尽职调查

C反洗钱风险管理系统中录入风险事件

D并及时向分行合规部进行报告