A应严格按照现金运营业务管理要求进行现金实物收付
B并对该客户开展尽职调查
C反洗钱风险管理系统中录入风险事件
D并及时向分行合规部进行报告
对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易,( )。
对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易,(),()。
对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易,应在反洗钱风险管理系统中录入( )风险事件,并及时向分行( )进行报告。
求办理现金清点、存入,对客户开展尽职调查,核实客户资金来源、去向及用途,对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易,应在反洗钱风险管理系统中报告客户洗钱风险事件,并及时向分行公司部进行报告
异常伪现金交易特征有哪些。( )
首页
每日一练
打赏一下
浏览记录