试题详情

对于开户过程中,存在可疑开户行为的,如上述风险事件 中,存在法定代表人对本人出生日期、属相等关键信息不熟悉,实际口音明显与其身份不符等疑点,银行机构要采取()等措施。特别是对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开户业务与身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在违法违规情形的,银行机构有权拒绝开户。

A延长开户审查期限

B加大客户尽职调查力度

C拒绝开户

D支付监管

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