A核实客户身份
B排查可疑情况
C与客户讲解相关知识揭示风险
D与客户讲解相关知识揭示风险
ORTA处置账户解除监管个人账户风险管理个人账户存在小额试探性交易
高风险个人客户在办理账户开户、个人客户关键信息变更、个人账户产品签约和个人账户金融性交易时，均需进行加强型尽职调查。
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