相关试题
-
客户分级分类管理机制，根据我行对客户的身份识别以及内、外部风险信息对客户风险进行综合评估，依据评估结果对客户采取（ ）名单管理，对不同名单内客户采取账户分级分类管理措施。
-
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
-
义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，可以为客户开户或进行交易，限定客户交易限额。
-
有效开展非自然人客户的身份识别，提高受益所有人（），加强风险评估和分类管理。
-
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户部同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。