试题详情

各经营机构收到预警信息后对账户迅速管控，如后续核实中发现客户属于真实业务背景下的交易，可出具尽职调查为客户解除管控，恢复账户正常使用。

对于触发试探性交易规则的账户若客户要求恢复原限额的，客户经理确定账户属客户本人使用的且交易属于正常业务往来、日常消费，无需出具尽职调查表即可恢复原账户限额。

经营机构负责开展客户尽职调查，以“了解你的客户”为原则，办理客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和 可疑交易报告工作，负责对客户业务办理真实意愿进行核实， 检查客户账户资料（ ），并完成相