试题详情

AA.企业网上银行业务中单个账户交易金额单笔或累计达到大额交易识别指标时，需执行反洗钱大额交易报告制度。

BB.各分行需加强对客户的风险教育，在企业网上银行办理业务时进行必要的防电信诈骗等风险提示。

CC.对于不了解的企业客户，只要客户自愿都可办理，不需要对客户进行身份识别。

DD.分支行应按人行反洗钱规定关注客户网上银行资金往来情况，对可疑和异常交易信息整理上报总行反洗钱管理部门。