试题详情

产品洗钱风险评估,是指本行根据产品属性和服务特点,通过定性与定量分析,合理确定产品的洗钱风险、确定洗钱风险等级并进行动态调整,风险评估内容包括()

AA.产品客户对象

BB.代理情况

CC.交易范围

DD.涉嫌洗钱记录