AA.产品客户对象
BB.代理情况
CC.交易范围
DD.涉嫌洗钱记录
产品洗钱风险评估,是指本行根据产品属性和服务特点,通过定性与定量分析,合理确定产品的洗钱风险、确定洗钱风险等级并进行动态调整,风险评估内容包括()
农业银行产品洗钱风险评估根据产品(渠道)的属性和特点,各子项分别打分,汇总各子项得分,确定评估对象风险等级。
全系统应进行洗钱风险评估的产品包括()。
产品洗钱风险评估原则为( )。
所有产品均应先进行洗钱风险等级的综合评估,如产品属于直接认定范围,应按照综合评估等级和直接认定等级孰低原则,确定产品洗钱风险等级。
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