A应配合调查
B有权拒绝调查
C请示上级
D要求补齐书面材料
反洗钱调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构( )。
反洗钱可疑业务的调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。( )
调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构也必须配合调查工作。
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示()的,金融机构有权拒绝调查?()
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。
首页
每日一练
打赏一下
浏览记录