试题详情

根据《浙江民泰商业银行办公室关于进一步开展反洗钱客户身份识别工作的通知》,“同一证件号码对应多个客户号或户名”的客户,需进行全面核实清理。以下做法中,错误的是()。

A 对于同一证件号对应多个客户号的,应将不使用的客户号注销或合并

B 对于同一证件号对应多个户名的,应按照规范进行实名确认

C 非实名账户应联系客户到柜面进行客户身份信息重新识别

D 若无法联系到非实名客户,应及时将非实名账户转为不动户管理