试题详情

银行应加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户:

A对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。

B单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。

C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。