试题详情

办理贷记往账现金汇款业务，自然人客户需在汇款凭证及交易界面中登记汇款人地址。

发起行受理汇款人签发的办理对公账户通存业务凭证经审查无误，应及时办理汇款，并向汇款人签发汇款回单。

银行办理自然人境外汇入汇款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记( )等信息。

办理转账个人通存业务交易，金额（ ）以上（含）的汇款，登记汇款人有效身份证件号码，正确的身份证联网核查。

如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。