试题详情

AA 内部调查往往是查有无内外勾结的问题

BB 收到政府作证传票或搜查令表明执法行动已经开始

CC 搜查令往往是无限制命令，金融机构需无条件配合

DD 对于前期已提交可疑报告，执法机构可根据可疑报告内容要求金融机构提供更详实的资料