AA 依靠来自0FAC的信用报告
BB 在因特网上进行关键词搜索
CC 使用综合制裁名单搜索屏幕上的交流网站
DD 获得最新的特别指定国民名单最新副本
合规官做在没有自动化软件情况下，对美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)制裁筛选需要?
251合规官做在没有自动化软件情况下，对美国财政部外国资产控制办公室(QFAC)制裁筛选需要?
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