试题详情

当某个地区被认定为在反洗钱/对抗资助恐怖活动方面松懈,FATF会督促它的成员国家以及其他地区做什么?(单选)

AA 对那个地区实施应对措施

BB 立即停止与该地区交易

CC 实施经济制裁措施直到收到FATF通知

DD 认定该地区的客户有高风险